1月27日上午，廣博股份2011年第一次臨時股東大會暨第四屆董事會第一次會議，在寧波市南苑環(huán)球酒店召開。

第三屆董事會董事長王利平作了重要講話，他指出，剛剛過去的一年，是公司進行管理、市場、營銷模式轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵一年，面對原材料上漲、人民幣升值等不利因素，公司果斷提出多種辦法予以應(yīng)對，著重強化過程管理，進一步提高管理水平，順利完成了年初確定的奮斗目標。

王利平最后指出，感謝第三屆董事會全體董事的辛勤工作和大力配合，希望新一屆董事會在未來三年中，以更大的熱情，更加飽滿的干勁，確保“三會一層”高效運作，取得更大的成績。

經(jīng)現(xiàn)場投票，選舉產(chǎn)生第四屆董事會和高級管理人員。選舉戴國平為廣博股份公司第四屆董事會董事長，王君平為副董事長。經(jīng)董事長戴國平先生提名，董事會提名委員會審核，決定聘任王君平為總經(jīng)理。聘任楊遠為董事會秘書。聘任舒躍平、姜珠國、林航、楊遠為副總經(jīng)理。聘任馮曄鋒為財務(wù)總監(jiān)。聘任裘歐特為內(nèi)部審計機構(gòu)負責人。聘任楊昊悅為證券事務(wù)代表。以上職務(wù)任期均為3年。

戴國平在講話時指出，將繼承和發(fā)揮第三屆董事會的優(yōu)良傳統(tǒng)，與新一屆董事會同仁一道，以對全體股東利益高度負責的態(tài)度，忠實履行職責，恪盡職守，扎實工作，切實推動各項工作向前發(fā)展。